PF desarticula quadrilha que movimentou R$ 25 milhões em fraudes bancárias no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (29), a Operação Mandacaru para combater um esquema de fraudes bancárias eletrônicas que teria causado um prejuízo superior a R$ 546 mil apenas à Caixa Econômica Federal, no Ceará. A investigação aponta que o grupo criminoso começou a atuar ainda durante o período do Auxílio Emergencial, em 2020, e movimentou mais de R$ 25 milhões em operações suspeitas.

O esquema tinha como alvo principal os clientes da Caixa, mas envolveu também outras instituições financeiras. Segundo a força-tarefa formada pela PF e órgãos parceiros, foram identificados mais de 70 processos de contestação bancária abertos por vítimas da quadrilha.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão e oito de bloqueio de bens. As ações ocorrem não só no Ceará, mas também em outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, onde foram executados mandados adicionais.

Esquema sofisticado

As investigações apontam que a organização criminosa utilizava métodos sofisticados para obter dados pessoais de vítimas, permitindo a abertura de contas digitais em nome de terceiros e a realização de transferências e pagamentos fraudulentos.

De acordo com a PF, os integrantes da quadrilha contavam com uma estrutura organizada que incluía “laranjas” – amigos e familiares usados para encobrir os verdadeiros beneficiários das fraudes – além de recrutadores e operadores com funções bem definidas no esquema.

O ponto de partida da investigação foi a prisão de três suspeitos em Crateús (CE), em 2020, que estavam com celulares, notebooks, cartões bancários e chips de operadoras. A partir da quebra de sigilos bancários e telemáticos, a PF conseguiu desvendar a amplitude da operação criminosa.

Investigação continua

A Polícia Federal afirmou que as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos, que poderão responder por crimes como fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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Denúncias anônimas sobre crimes cibernéticos podem ser feitas pelo canal oficial da Polícia Federal ou pelo site www.gov.br/pf.